11月5日，据央视财经消息，美国纽约一陪审团2日裁定，知名加密货币交易平台FTX交易公司创始人、昔日的“币圈大佬”和全球富豪萨姆·班克曼-弗里德的欺诈、挪用公款等七项罪名全部成立，他可能面临最高110年的监禁，法院将择日宣判。FTX创立于2019年，是虚拟货币领域最大的交易平台之一，全球用户超过100万。由于陷入信任和流动性危机，公司于去年宣布启动自愿破产程序，投资者和客户遭受大量损失。或将在狱中度过余生班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司，2019年又与加里·王创建FTX，将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一，其估值一度高达320亿美元（约合人民币2300亿元）。从2022年秋开始，这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等，到年底终于资金链断裂、申请破产保护，令众多投资者损失惨重。班克曼-弗里德随后辞去FTX首席执行官职务。他去年年底在FTX注册地巴哈马被捕后被引渡回美国，面临欺诈、洗钱、违反竞选资金法等多项联邦刑事指控。当地时间2023年11月2日晚，经过15天的证词和大约四个半小时的审议，陪审团判定班克曼-弗里德涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立。班克曼-弗里德面临的七项指控分别为：针对FTX客户的远程欺诈罪（最高20年刑期）；针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪（最高20年刑期）；针对FTX客户的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪（最高5年刑期）；针对FTX客户的商品欺诈(commodities fraud)共谋罪（最高5年刑期）；洗钱共谋罪（最高20年刑期）。这起审判于10月初开始，历时一个月，宣判日期定于2024年3月28日，如果届时班克曼-弗里德被判所有罪名的最高刑罚，将面临110年的监禁。90后的他被称为“币圈大佬”“天才首富”2022年3月，年仅30岁的班克曼-弗里德身家达到260亿美元（约合1898亿元人民币），被业内称为“币圈大佬”“天才首富”。至2022年11月7日，其身家仍然还有156亿美元，而在2022年11月8日爆出流动性危机后，班克曼-弗里德身家当日暴跌94%，并随着FTX的破产，这位币圈传奇富豪的账面财富也宣告归零。纽约南区美国检察官Damian Williams在判决后的简报中慷慨陈词，班克曼-弗里德犯下了美国历史上最大的金融欺诈案之一。加密行业是一项新兴产业，像班克曼-弗里德这样的从业人员可能是新手，但欺诈和腐败现象是由来已久的，检方对此将毫不留情。检察官指出，班克曼-弗里德完全是出于贪婪，从交易所客户那里窃取了约80亿美元的资金。不过，班克曼-弗里德的律师在判决公布后仍然坚称，其当事人是清白的。曾遭投资者集体起诉从美国金融圈的“吸金”能力最强的新贵，到光速破产、即将沦为阶下囚，过去一年，班克曼-弗里德的人生经历了“过山车”式的跌宕起伏。现年31岁的班克曼-弗里德毕业于麻省理工学院，凭借强劲的“吸金”能力迅速走红，成为“币圈偶像”和曾经的全球30岁以下最富有的人之一。2022年，春风得意的班克曼-弗里德甚至将影响力渗透到了美国政界，他曾向支持拜登的政治团体捐款500万美元，成为民主党第二大捐助者。2022年11月，班克曼-弗里德遭到投资者的集体起诉，投资者称其违反了佛罗里达州法律并使消费者蒙受超过110亿美元（约合人民币803亿元）的损失。而这起案件也是自2008年纳斯达克前主席麦道夫“庞氏骗局”破灭后，美国规模最大的金融欺诈案件。2022年11月，FTX交易平台通过社交媒体发布公告称，该公司和FTX集团其他附属公司已经按照美国相关法律启动自愿破产程序。根据美国联邦破产法院的文件，FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元。随着FTX宣告倒闭，班克曼-弗里德的财富快速缩水。2022年11月，班克曼-弗里德的名字从彭博亿万富豪指数中被抹除。此前，彭博亿万富豪指数显示，班克曼-弗里德的净资产从260亿美元跌至10亿美元。另一加密货币贷款机构宣布破产FTX“爆雷”成最后一根稻草今年1月19日，加密货币贷款机构Genesis Global Capital正式向美国纽约联邦地方法院申请破产保护。作为全球最大的加密货币贷款机构之一，2022年Genesis总计发放了1306亿美元（约合人民币8800亿元）的加密贷款。Genesis在向法院提交的文件中表示，其资产和负债规模都在10亿美元-100亿美元（约合人民币68亿元至680亿元）之间。有媒体报道称，目前Genesis欠债权人逾30亿美元，其申请破产保护后，债权人索赔将通过第11章程序处理。Genesis及其顾问表示，将继续评估各种方案，以推进达成全球解决方案的进程。Genesis破产申请文件中公布了50个最大无担保债权人名单，经统计，Genesis对这50大债权人的欠款金额超35亿美元（约合人民币237亿元）。值得一提的是，Genesis Global Capital是全球最大的加密货币贷款机构之一，其为对冲基金和资产管理公司等金融机构代理数字资产。据Genesis提供的信息，2022年Genesis总计发放了1306亿美元的加密贷款，资产交易规模更是高达1165亿美元（约合人民币8000亿元）。Genesis突然申请破产的原因，系2022年以来一系列币圈危机事件。其中，全球最大的虚拟货币交易所之一的FTX“爆雷”，是压垮Genesis的最后一根稻草。延伸阅读曾经1个月内，3位币圈大佬离奇去世2022年12月，53岁的俄罗斯亿万富翁维亚奇斯拉维·塔兰从瑞士飞往摩纳哥时，其搭乘的直升机在法国和意大利边境处坠毁。塔兰是机上唯一一名乘客，他与机上35岁的法国飞行员均遇难。事故原因仍在调查中。据公开资料显示，塔兰出生于俄罗斯，过去几年，其一直居住在摩纳哥，且在当地金融行业享有盛誉。他于1997年在俄罗斯创立了福瑞斯外汇交易平台“Forex Club”，2018年该平台被俄罗斯中央银行取消许可证后，继续在其他100多个国家开展业务。Libertex交易平台隶属于Forex Club Group，该平台提供广泛的金融产品，包括加密货币交易。有报道称，塔兰曾通过让俄罗斯公民参与货币投机活动，并向其保证能以最低投入赚取最大回报，大赚了数百万美元，令大量俄罗斯投资者血本无归。因此，有分析认为，这可能导致有很多俄罗斯人对其不满。据报道，因塔兰旗下子公司将客户引至离岸公司，俄罗斯央行已于2018年撤销了Forex Club的执照。
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