当心！ 电线也成“洗钱”道具——分宜警方打掉一“跑分洗钱”团伙

　　大江新闻讯 傅娟华、胡杰、赣法云客户端·新法治报记者艾钰报道：以装修为名，专挑五金店购买大量电线，再让“上线”将涉诈资金转入商户账户，随后通过货车转运变卖……近日，分宜县公安局打掉一个流窜湘赣两省的“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，拦截电线73卷，涉案资金60余万元。

　　9月9日，分宜警方在侦办一起涉诈资金流向线索时，发现部分涉诈资金流入当地某五金店账户。在新余市县两级侦查中心的技术研判支持下，分宜警方迅速溯源，锁定外省人员曾某有重大作案嫌疑。经查，曾某流窜至分宜，以“家里装修需要电线”为由，到五金店购买电线。与商家谈妥后，骗取商家收款账号，然后由“上线”将涉诈资金转入该账户，完成“购买”，再联系货车将电线转运走。最终，商家的银行账户因接收涉诈资金被冻结。

　　分宜警方顺藤摸瓜，很快锁定曾某的“上线”为陆某等人。经查，陆某等人自8月20日左右起，便在湖南益阳、郴州等地以同样手法作案，9月7日开始流窜至江西新余、景德镇等地。9月10日11时，分宜警方在景德镇一宾馆内将陆某等3人全部抓获归案。次日，分宜警方在南昌某物流点成功拦截73卷电线，价值近20万元。

　　办案民警介绍，该团伙此前多次以购买黄金方式“洗钱”，但因黄金交易金额大、易引起商家警觉，便变换为购买电线。电线不易被商家怀疑，且可直接通过物流转运。商家往往认为购买电线是家庭装修所需，不会有太多顾虑，进而提供自己的收款账号。

　　目前，曾某、陆某等4名犯罪嫌疑人已被分宜警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　分宜警方提醒：突然遇到大额订单时，务必多询问购买用途，核实对方所称房产的具体小区和位置，如遇可疑情况，请及时报警。